天保基建董事会通过多项议案

天保基建发布公告称，公司近期召开董事会会议，审议并通过多项重要议案，具体包括 2025 年第三季度报告，以及续聘年度审计机构等事项。其中，2025 年度审计费用总计 65 万元，相关议案后续将提交公司临时股东大会审议。

据披露，天保基建此次召开的第九届董事会第二十八次会议，围绕公司阶段性经营与长期发展需求，敲定多项关键决策。会议核心议题之一是审议 2025 年第三季度经营报告，该报告将系统呈现公司本季度的财务数据、业务开展情况，为投资者了解公司经营动态提供重要参考。

除季度报告外，会议还重点讨论了审计机构续聘事宜，拟继续委托中审亚太会计师事务所承担公司 2025 年度审计工作。根据议案内容，此次审计费用包含两部分：财务报告审计预算为 51 万元，内部控制审计费用为 14 万元，两项费用合计 65 万元。不过，这一续聘安排并非最终确定，仍需经公司临时股东大会表决通过后方可生效。

值得关注的是，本次董事会还审议通过了关于召开 2025 年第五次临时股东大会的相关计划。此次临时股东大会不仅为投资者搭建了了解公司最新发展规划的沟通平台，还将对续聘审计机构等涉及公司运营的关键事项进行正式表决，确保决策程序合规透明。